据伊朗《财经论坛报》报道,伊朗议会日前审议通过了两项涉及反洗钱金融行动特别工作组(FATF)关于伊朗行动计划的法案,分别为反洗钱(AML)法案及加入联合国打击跨国有组织犯罪公约(巴勒莫公约)法案。

之前伊朗宪法监督委员会将两项法案退回伊朗议会重新进行审议,在本次审议中,只有25票反对AML法案。

议长拉里贾尼表示,这两项法案很快会提交伊朗国家利益委员会,以最终裁定其对该国主要政策的适应性。

媒体评论称法案的通过为伊朗履行反洗钱金融行动特别工作组要求的义务铺平了道路,FATF负责监督全球洗钱活动,并监管银行与全球贷款机构合作的资格。

目前伊朗政府已向议会提交了四项立法,其中包括根据FATF标准修订的反洗钱(AML)法案、打击恐怖主义融资(CFT)法案,以及加入联合国打击跨国有组织犯罪公约(巴勒莫公约)和制止向恐怖主义提供资助的国际公约法案。

先前反洗钱金融行动特别工作组表示,伊朗需要在10月份完成改革使其符合全球规范,否则将面临留在非合作司法管辖区的后果。 (驻伊朗经商参处)