全体发起人(股东):

根据《公司法》和《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》规定,筹建工作小组拟定于2018年9月19日(星期三)上午8:00在绥滨县农村信用合作联社四楼大会议室召开“黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会”。现将会议有关事项通告如下:

一、会议主要内容

(一)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》

(二)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司章程(草案)》

(三)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》

(四)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》

(五)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》

(六)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、董事长选举办法》

(七)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司第一届监事会监事、监事长选举办法》

(八)听取、审议关于《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事候选人的提案》

(九)听取、审议关于《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事候选人的提案》

(十)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司2019-2021年战略发展规划》

(十一)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和明确2019-2021年农业贷款比例规划》

(十二)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司信息披露制度》

(十三)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司设立费用说明》

(十四)听取、审议《黑龙江绥滨农村商业银行股份有限公司股东出资购买不良资产说明》

二、会议出席人员及要求

(一)本公司全体股东(股东持本人有效身份证件参会;因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人代为出席和表决,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书及原股东有效身份证件复印件参会;股东可以作为其他股东代理人);

(二)本公司聘请的律师;

(三)其他有关人员。

三、会议登记方法

(一)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续;法人股东代表应持出席人身份证件、由法人代表签字并加盖公章的授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

(二)登记时间:2018年9月19日8:00前。

(三)登记地点:绥滨县农村信用合作联社办公室。

四、联系人及联系方式

联系人:刘大华 联系电话及传真:0468-7866063

联系地址:鹤岗市绥滨县绥滨镇振兴大街372号

邮编:156200

2018年8月30日