涉案资金6个亿!北海“2.17”传销系列案开审
广西法治日报 2018-08-31 17:30:35


2018年8月29日,以魏某为首的28名被告人涉嫌组织领导传销活动罪一案在海城区人民法院公开开庭审理,这是北海“2.17”传销系列案中第一起开庭审理的案件。


根据检察机关指控,2012年2月,被告人魏某经他人发展出资69800加入以“资本运作”为名的传销组织。魏某加入传销组织后,又发展了被告人魏某玉、孙某琳等人加入,成为其伞下直接传销人员。2014年上半年,魏某将自己伞下传销组织从原体系中分离了出来组成自己独立的传销体系,并大肆发展传销人员,从中谋取暴利。至案发时,被告人魏某伞下的“资本运作体系”已发展成为下线达120人以上、有三个层级以上且有多个分支的传销组织,被告人李某城、魏某玉、贾某弟等27人的下线均超过30人,达到“老总”级别,其中,李某华、贾某弟、刘某军等三人的下线更是达到120人以上。


2016年8月

北海市公安局在打传清查工作中获取了以魏某为首的黑龙江籍传销组织的线索,经过前期调查取证。

2017年2月17日

北海市公安局立案侦查“2·17”专案。

2017年6月6日

北海市公安局在南宁、桂林、深圳警方的大力协助下,组织1800多名民警开展收网行动,在两省区四市对252名抓捕对象实施统一收网,一举端掉这个盘踞北海多年的特大传销组织,共采取刑事强制措施189人,扣押涉案车辆53辆,查扣了大量传销资料、申购单据、网络体系图、工资提成账本、笔记本电脑等重要犯罪证据。

2017年12月14日

该案168名犯罪嫌疑人被依法移送审查起诉,其中,以魏某为首的黑龙江籍传销体系案件于2018年7月13日移送至海城区法院进行审理。




据悉,“2.17”案件传销组织以“资本运作”(又称“1040工程”)的方式,采用“五级三阶制”运作模式,花3800元购买1个份额(或69800元购买21个份额的高入门费)取得加入资格,以人际网络为基础,通过发展下线形成上下网络关系,并从自己发展的体系中直接或间接地获取提成。该案体系下线人员超8000人,涉案资金高达6亿元公安机关冻结以魏某为首的传销体系的涉案资金约为433万元,扣押高级轿车10辆,查封房产15套。


目前此案正在审理当中,庭审将持续约两天。

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