肇庆人行强化反洗钱监管 防范化解金融领域重大风险
西江日报 2019-08-28 19:59:24

近年来,中国人民银行肇庆市中心支行(以下简称“肇庆人行”)依法加强和改进反洗钱监管,充分发挥反洗钱在防范化解金融风险、维护金融稳定方面的作用,取得良好成效。


肇庆人行建立银警会商和快速合作协查两大机制,统筹辖区金融系统深入推进扫黑除恶工作和“三反”工作。2018年至今,肇庆人行加强与反洗钱联席会议成员单位开展情报会商工作,分别与市纪委监委、市公安局、市税务局、市外汇局等联席会议成员单位就肇庆市贪污贿赂、骗取出口退税和虚开增值税专用发票、扫黑除恶专项工作等行为及动向等信息进行情报交流;同时,利用地方扫黑除恶专项斗争办公室这一平台,主动加强与市纪委监委、市公安局等部门的务实合作,构建优势互补、协调顺畅、运作高效的跨部门联动机制。


据统计,2018年至今,肇庆人行累计向公安部门移交涉黑涉恶线索28条,其中2条已被公安部门立案侦办,成功协助相关成员单位侦破肇庆市扫黑除恶第一案、肇庆市首宗涉黑恶势力“保护伞”专案、李某某涉嫌非法买卖外汇犯罪案、肇庆高要某制衣厂涉嫌出口骗税案、扫黑除恶“案中案”逃税案、肇庆垄断河砂资源涉黑等大案,为大案要案的有效突破和顺利查办提供了有力支持。


此外,肇庆人行积极推动特定非金融领域反洗钱试点工作。2018年3月,肇庆人行与市金融局建立了“肇庆市小额贷款公司反洗钱监管信息共享机制”,并就共享内容、共享方式、信息用途、保密义务等作出了明确的规定。2018年12月,该行对房地产开发及中介机构开展反洗钱政策系列宣讲活动,将肇庆辖区的“特定非”反洗钱义务机构由小贷行业拓展到了房地产行业。今年5月,该行联合市财政局共同对会计师事务所试点单位开展反洗钱知识宣讲,为推进辖区特定非金融机构反洗钱工作奠定坚实基础。


【西江日报全媒体记者 刘亮】