2018年四部委打击虚开骗税两年专项行动以来，人民银行南昌中心支行将打虚打骗工作与防范化解重大金融风险攻坚战相结合，依法履行反洗钱职责，积极主动作为，充分发挥资金监测、调查优势，协助对340户企业、776名个人涉及的4118个账户设立情况进行大额和可疑资金交易分析，涉及金额37934.2亿元，外币28.22亿美元。查实虚开或接受虚开发票55104份，涉及金额58.09亿元，税额7.23亿元，查实资金回流10.35亿元，挽回国家税款损失7.42亿元，移送公安机关148户，公安机关立案130户，已破获案件70户，抓捕犯罪嫌疑人27人。主要有以下做法：

    一是主动担当尽责履职。人行南昌中支联合多部门拟定全国省级层面第一份反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制的方案，健全优化江西省“三反”打击犯罪合作机制，在现行有关合作机制的基础上,构建“1+N”的合作协调制度。在打击虚开骗税两年专项行动中，人行南昌中支主动与税务等部门联系，共同研究在打击虚开骗税两年专项行动中如何发挥银行部门资金交易分析作用，借助资金分析平台研究虚开骗税案件在资金链上的问题，作为判定虚假企业、虚假交易的重要证据。四部委下发我省的某造纸厂案件，应用银行查询反馈成果，发现疑点企业账户数5个，发现疑点个人账户数72个，发现有疑问资金往来2.16亿元，确定资金回流6036.96万元，税务部门固定证据后并将犯罪线索移送公安，公安经立案侦查，及时破获案件，抓捕犯罪嫌疑人4名。

    二是优化流程提高效率。为有效解决涉税违法案件查办过程中查询银行信息手续繁琐、时间长、数据不完整等问题，人行南昌中支优化工作流程，减少中间环节，提高反馈效率。税务部门将需要查询银行账户和资金往来的涉案企业名单直接报送，人行对属于本地开户行的信息查证后实时反馈，属于外地开户或存在多个存款账户的，由人行向查询权限更高、信息较全的上级部门或异地金融部门查询，有效提升了资金查询效率。例如上级部门交办的某央批团伙案件，涉及户数多，资金流量大。人行南昌中支迅即开启案件资金查询绿色通道，并专门指派人员赴北京总行进行集中查询，极大提升了资金查询效率，税务部门应用银行查询反馈成果，发现疑点企业账户数3个，发现疑点个人账户数56个，发现有疑问资金往来598.99亿元，确定资金回流2.98亿元。

    三是建立信息互通机制。人民银行和税务部门对虚开骗税高发地区和行业进行监测关注，并及时交换工作中发现的线索，形成打击虚开骗税和掩饰隐瞒犯罪所得的双效合力。将涉税信用“黑名单”和金融失信信息在两个部门间同步互推。银行业金融机构在融资授信时，要查询拟授信对象及其法定代表人、财务负责人、实际控制人、董事、高级管理人员的纳税信用等级，是否为“黑名单”的失信被执行人，从严审核；税务稽查在查办案件时，金融机构及时提供涉案企业投融资、抵押贷款、大额资产转移、破产清仓等方面的信息。银税部门资源共享、线索共查、监测预警，合作破解信息获取难题，从而使税务部门更加准确全面地掌握涉案企业数据，加快了案件查办进度，更加有效地实施精准打击，为维护地方税收秩序，营造良好营商环境做好了江西答卷。