《中国人民银行宜宾市中心支行反洗钱知识连载》之十二
宜宾日报APP 2018-09-15 16:57:57

“天网恢恢”洗钱分子终尝恶果


3

腐败洗钱案

巨额资产的旅行


2005年至2009年,  周A在明知资金是文某(原重庆市司法局局长,犯包庇、纵容黑社会性质组织罪,受贿罪,巨额财产来源不明罪、强奸罪,数罪并罚判处死刑)非法所得的情况下,接受其姐(文某之妻)交托的价值数千万元的各币种现金及重要凭证、贵重物品进行藏匿,其中部分资金被用于购买基金、高息出借及被投资于信托项目。

2009年8月7日,周A得知文某夫妇被查处后,与其子周B将其中部分赃款、赃物转移给周B女友刘某暂存。8月8日,周A、周B将上述赃款、赃物转移至周B表姐的男友冉某家中,进行包装后藏匿于楼顶蓄水池。

2010年3月10日,重庆市沙坪坝区人民法院对文某妻弟周A、周B父子洗钱案一审宣判:认定周A犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑7年,并处罚金70万元;  周B犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑5年,并处罚金50万元。

本案洗钱过程如下图所示

1

周A明知文某夫妇巨额财产为非法所得。

2

周A为文某夫妇藏匿价值数千万元的各类现金与重要凭证以及贵重物品。

3

周A得知文某夫妇被查处后,将文某的部分赃款赃物转移至其子周B的女友刘某处。

4

周A、周B将赃款赃物转移至周B表姐男友冉某家楼顶的蓄水池。

警示

法网恢恢,疏而不漏,腐败官员终受严惩。为虎作伥,助纣为虐,藏匿钱财的亲属帮凶锒铛入狱。

预防洗钱 维护金融安全

主办单位

中国人民银行宜宾市中心支行

协办单位

天安财险宜宾中心支公司

中华联合财险宜宾中心支公司

平安财险宜宾中心支公司