剥茧抽丝,让数据会“说话”——记鄞州公安分局经侦大队副大队长徐明岳
鄞响客户端 记者 蔡亚辉 通讯员 黄军 2018-09-06 10:58:04

工作中的徐明岳。

凌晨2点抓捕犯罪嫌疑人、录口供,4点梳理案件,5点拟定材料……遇到重大经济犯罪案件,这种工作节奏对于经侦民警徐明岳来说早已是家常便饭。

42岁的徐明岳1998年从浙江财经大学税收专业毕业,之后便进入经侦大队,现在他是鄞州公安分局经侦大队副大队长。20年的历练,徐明岳经手的经济案件多达600多起,挽回经济损失20多亿元。

日思案件夜想数据

前不久,徐明岳办了一起外贸公司员工虚开交易单骗取公司钱财的职务犯罪案件,涉案金额损失达300多万元。

由于时间跨度长达3年,是一件比较头痛的案子。

犯罪嫌疑人是一对夫妻,丈夫是公司业务员,妻子是公司的财务,夫妻俩通过提高交易单额度,里应外合侵吞公司钱财。

这么多资金蒸发掉了,它们去哪里了呢?“每一个细节都要查,数据链往往环环相扣,需要反复核查,一旦发现疏漏、差异,就要从头来过。”徐明岳说。调查取证中,除了核对账目,徐明岳还走访了三四十家本、外地客户公司,一一核对这些数据的真实性,整整花了2个月时间,才把每一笔账目中的实际发生额和虚开额度一笔笔剥离开来,让这笔“糊涂账”逐渐清晰起来。

这些年经济案件迅速增长,且作案手段、交易方式也更加多样、复杂,这就加大了破案的难度。徐明岳说,有的时候在单位想不通,晚上在家睡觉的时候,躺在床上脑子里还在梳理数据。

用证据链拆穿谎言

“证人和嫌疑人嘴上说的牢不牢靠,这都需要用证据来印证。办案时,我们常会遇到巧舌如簧的嫌疑人。只有用证据链证实,他们才无话可说。”徐明岳说。

2015年8月底,经侦大队接到举报,一家电子科技公司的商户在使用POS机时,信用卡交易超过业务总量的90%,且存在同卡重复现象,有疑似非法套现嫌疑。徐明岳初步分析认为这家公司可能利用第三方支付结算平台从事非法资金支付结算业务。

调查中发现,在当年6月至7月,该公司每天有大量贷记卡或者准贷记卡在刷,刷卡地点分布在全国各地,且许多都是重复刷卡。通过调取公司分布在各家银行的多个公司账户后发现,大量刷卡资金进入这家公司账户后马上被转出。民警通过线索综合研判,果断出击,在姜山将犯罪嫌疑人王某抓获。

经审讯,王某交代了“他以资金归集业务范围扩大为由,买进100台POS机再卖出,利用持卡人刷卡赚积分的心理,在后台套取现金”的事实。

随着案件深入,徐明岳发现另有2家公司也受王某实际控制,但王某百般狡辩、拒不承认。徐明岳带领民警对2家公司的法人及经营情况进行了深入的调查,在大量的事实证据面前,王某被迫交代了其与2家公司及同伙周某的犯罪行为。经查,2015年5月至8月,王某公司POS机累计刷卡次数达8300余次,累计刷卡资金达2.4亿元,累计非法所得4000万元。

大家信得过的经侦民警

说起徐明岳的忙碌和辛苦,经侦大队大队长张建高和教导员戴行诚对这个老同事印象深刻。“他分管金融和市场经济犯罪案件,今年鄞州区非法集资案件发案数占到全市近一半,每一起案件的调查、审讯、排摸、移交,都需要他通盘安排和指挥,真是太难为他了。”

每天一上班,徐明岳就要接待一批批报案人,有些人因为损失惨重心情不好,他就耐心跟他们解释,尽量平复他们的心情。刚开始,徐明岳确实很心烦。面对大量的经济案件已经是忙得焦头烂额,还要不厌其烦地向来访群众做好解释工作。“时间久了,我也慢慢能理解他们了,尽量让自己换位思考,这样讲出去的话群众也爱听,更容易接受。”

P2P案件是今年打击重点,目前经侦大队已立案29起,破案22起,打击处理各类经济犯罪人员145名,追回赃款2000多万元,截至7月底,大队已完成去年工作量的150%。这些成绩都离不开徐明岳和他同事们的日夜坚守、默默奉献。


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