罗城警方破获一起跨省网络诈骗案,抓了10人,涉案金额30余万元
新河池客户端 2019-06-30 16:28:38

  6月27日晚,罗城仫佬族自治县公安局民警从湖南省千里凯旋。他们经过一个多月的排查摸底、循迹追踪、调查布控、千里追缉,成功破获了一起跨省网络电信诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人10人,当场查获作案工具电脑10台、手机22部,查实涉案金额30余万元。


“好友”称买彩票包赚不赔


  2019年5月10日,家住罗城四把镇的中年男子谢某手机突然“叮咚”一声,一个微信昵称为“雅婧”的陌生人通过某微信群请求添加他为好友。两人便开始拉家常。谢某曾与对方语音通话聊过天,得知对方是一名女性,便也稍放松了警惕。在一连几天的聊天下,两人便更熟络起来。

  5月16日,对方在聊天中称,自己在国彩网站上班,透露称自己有内部码,能带他赚钱,稳赚不赔。中了对方抽取一定的费用,不中的话把本金全部退回。

  在如此诱人的条件下,谢某便打开了“雅婧”给的彩票网址,在对方的指导下,用手机号码和名字注册了一个账号,成为会员。

  谢某在网站上通过微信充值了100元。“雅婧”说自己名字叫王雅,让谢某在网站上购买出现她的名字的彩票。谢某便按照她说的购买了,果真中奖了,获利了56元,同时也微信转给了“雅婧”15元的推荐费。

  第二次“雅婧”又再向谢某推荐一个价格1000元的彩票,谢某成功购买并且再次获利了351元钱,又给“雅婧”151元的推荐费。

  5月23日,“雅婧”又向他推荐价格1万元的彩票,这一次他又成功获利3800元,并也支付给“雅婧”1154元推荐费。

  尝到甜头的谢某,对所谓的内部码彩票深信不疑,殊不知自己早已经掉入陷阱。

  5月27日,谢某又成功地购买了“雅婧”推荐的价格10万元彩票,但是这一次开奖谢某并没有中奖,而“雅婧”也将谢某的本金也如数退回到了谢某的账户中。

  当天下午17时,“雅婧”通知谢某,19时有一个12万元的彩票让其购买。对此已经深信不疑的谢某,便又通过支付宝将钱转入网站账号。到了指定的时间,要购买的名为王雅名字的彩票却迟迟未出现。谢某开始着急了,而“雅婧”也一直催促谢某赶紧购买彩票。在“雅婧”的催促下,谢某情急之下点了彩票进行购买。可就正当购买之后,名为王雅的彩票才出现。果不其然,开奖时谢某并没有中奖。谢某赶紧联系“雅婧”了解情况,而对方却说谢某购买的不是自己名下的彩票,所以无法将本金退还给谢某。

  痛失巨款之后的谢某一连几天闭门不出,一直在家中懊恼。心有不甘的谢某再次打开彩票网站时,发现网站无法打开,这才恍然大悟,意识到自己被骗了,赶紧到该县公安局刑侦大队报案。

  

民警千里捣“狼”窝,抓了10人


  接到报案后,罗城县公安局刑侦大队立即展开调查。

  经调查发现,该彩票网站是一个虚假网站,受害人通过转账或者扫码的形式,先将钱转入“客服”的银行卡,再通过“客服”经手充值到该网站的账户内。实则为该虚假网站在后台人工操作,修改虚假网站内的受害人账户金额数据,让受害人以为自己已成功充值。

  通过侦查发现,谢某将钱转到指定的银行卡系湖南省湘乡市一名中年女子龙某的账户,紧接着又被转入湖南省湘潭市湘潭县陈某的银行卡名下。民警紧跟线索继续摸查,发现陈某银行卡内的钱在湘潭县的ATM机被人取出。民警通过调取的ATM机的录像确定了取款人为男子谷某和曾某。

  确定了两名男子身份后,办案民警继续深入分析研判,线索进一步浮出水面,犯罪嫌疑人扩展为6人。一连两周的连轴转,加上水土不服,民警们已经疲惫不堪,但为了完成任务,为受害人追回损失,他们一个个都硬挺着。

  经过不懈努力,掌握了较为充分的证据后,办案民警展开收网行动,兵分两组对犯罪嫌疑人实施抓铺,共抓获6女4男共10名犯罪嫌疑人,现场缴获电脑10台、手机22部。

 

团伙先后诈骗30多万元


  以谷某南(男)、曾某凡(男)、黄某(女)、谷某(女)为首的网络诈骗团伙,互为亲戚、朋友,内部有组织有分工。通过购买的微信信息挑选受害人目标,逐步取得受害人信任后,以上述方法及手段对受害人进行诈骗,先后作案数起,骗取钱财达30多万元。

  该诈骗团伙还具有一定的反侦察能力,前后共转移窝点3次,还通过购买他人微信和使用他人的银行卡来逃避公安的抓捕。这给办案民警带来了较大的难度。可恶狼斗不过好猎手,最终还是被千里奔袭的公安民警一锅端了。

  经审讯,犯罪嫌疑人对他们利用网络进行诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,罗城警方依法对谷某南(男)、曾某凡(男)、陈某爱(女)、黄某(女)、 谷某(女)、潘某(男)、肖某(女)、欧某(女)、曾某豪(男)、刘某(男)等10名电信诈骗团伙成员采取刑事拘留的强制措施,案件还在进一步审理中。

  (作者:河池日报通讯员 银胜春 颜吴慧;编辑:林郁婷)


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