嚣张！银行卡到手才四天 骗子就用于诈骗 | 鞍山新闻网

可疑！大连新办才四天的银行卡，却要跑到鞍山取钱，取钱理由是要在鞍山买房子，而持卡人户籍为大连、工作在沈阳……近日，交行鞍山分行营业部通过敏感的风险识别与迅速的行动，成功堵截了一起涉诈资金柜面取现案例，有效维护了金融秩序和客户资金安全。

日前，客户崔某走进交行鞍山分行营业部，要求提取4.9万元现金。工作人员在核对客户提供的身份证和银行卡信息时，发现均为异地办理，这一异常情况引起了她的警觉。她立刻联想到近日接到的反诈骗中心关于异地客户异地账大额取款可能涉嫌诈骗的风险提示，并立即向主管报告。

经过授权查询客户交易明细及开户信息，发现该账户在四天前于大连地区新开的卡，半个小时前才转入两笔大额资金，金额分别为48990元和49900元。当被问及取现用途时，崔某表示要用于购房，但其户籍为大连、工作在沈阳，却要在鞍山购房的情况引起了银行管理人员的怀疑。

面对这一可疑情况，银行管理人员决定进一步核实客户资金来源和用途。同时，迅速与公安反诈大队取得联系。5分钟后，民警到达现场将崔某带走进行审查。

事后，警员反馈称，经过调查，该账户资金确实存在问题，浙江省公安局已对该笔资金进行了查询，并将该名客户卡下资金冻结。此次事件中，交行鞍山分行营业部通过前后台密切协作，成功堵截了涉诈资金在柜面取现的风险。