直播平台拉粉入炒股群 股民交200万后无法登录|龙头新闻全媒体

生活报讯 (实习生 陈雅婷 记者 黄迎峰) 日前,大庆警方全链条破获2020年大庆市第一起公安部挂牌督办特大跨境电信诈骗案件,辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林、黑龙江等多地,抓获犯罪嫌疑人67名,全国范围内破获电信诈骗案件200余起,涉案金额6000余万元。

直播间听炒股知识被拉进微信群

1月8日,大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案称:其于2019年11月初,通过微信结识自称为“领益财经直播间、股票老师马华平助理”人员,该人推荐付某在直播间收听炒股知识,免费为付某分享股票经验和预测走势。2019年12月初,该人将野村东方证券公司平台推荐给付某,并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”微信群,按照“马老师”的指导,付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。之后,付某发现野村东方证券公司平台无法登录,自己被骗了。

警方跨多省抓获嫌疑人67人

1月10日,大庆市公安局组成专案组。经工作,专案组成功锁定两名取款犯罪嫌疑人,两人真实身份为雷某和李某。1月21日,专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获。网警分局、情报支队研判落地吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。刑侦支队反诈大队联合龙南分局对涉案资金流向追踪查控,通过公安部反电信诈骗平台操作1.06万次,出具查询手续2096份,整理信息5804份,查询银行卡2000余张,梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

9月13日,专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市,在七省九市公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人67人,其余人员专案组正在进一步抓捕中。

诈骗涵盖吸粉、话务、洗钱多个环节

通过审讯和分析研判,获知该电信诈骗犯罪集团内部职责清晰,分工明确,涵盖吸粉、话务、洗钱、取款等多个环节。其中,以葛某、徐某等为首的境内吸粉组共计40余人,在河北博野县某商务酒店会议室内进行吸粉,团伙成员自称“马老师”股票推荐团队,通过电话沟通承诺,可以为客户提供2个月的免费股票分享,如客户有投资兴趣,将客户手机号通过聊天软件发至境外话务组。李某江、于某强等共计20余人在马来西亚和缅甸两处窝点充当话务员,以胡某波、黄某伟为首的14人担任资金洗钱、取款团队,待话务组骗取被害人钱款后,取款团队立即对赃款进行取现和转移。


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