涉案超1亿,浙江一地下钱庄被连根拔起!
2019-01-23 07:10:44

近日,绍兴柯桥警方破获

一起涉嫌非法买卖外汇案

案件共涉及买卖外汇近2000万美金

折合人民币1.35亿

2018年7月,绍兴市公安局柯桥区分局在办理一起案件中发现一条涉嫌非法买卖外汇线索:柯桥某公司一对公账户在2018年4月至7月期间,有大量美元流入,其中7笔金额就高达2000万美元,累计人民币近1.35亿元,交易对象涉及多名个人及多家公司。随后,市、区两级公安机关展开秘密侦查。


在此过程中,侦查员发现一个问题,从法人个人账户汇出的人民币金额与该公司结汇美元所得的人民币总额之间存在明显差异,情况十分可疑。


随后,侦查人员进一步发现,该公司从事外贸生意,由于外汇管制的原因,外贸成交款中外汇流入不够,故公司负责人以结汇当天的价格额外支付5元人民币/100美元的手续费私下购入外汇。

通过对公司负责人及其他几个帐户调查,该公司背后的几个秘密“供货商”浮出水面。

经查证,公司与这些“供货商”之间均无实际外贸业务往来,其中两位中间人牵线搭桥从中赚取差价,有非法买卖外汇的嫌疑。2018年10月12日其中两人被绍兴柯桥警方抓获归案。

这样的巨额+这样的情节

仿佛只在电影里看过……

然而

违法犯罪必将受到法律的制裁!

律师说风险

唐心乐:“律师来了”签约律师,浙江腾智律师事务所商事犯罪预防与辩护部律师,擅长刑事诉讼与非诉、经济犯罪相关业务。

 

根据最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔1998〕20号)第三条:在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五条第(三)项(现行刑法第二百二十五条第(四)项)的规定定罪处罚:

(一)非法买卖外汇20万美元以上的;

(二)违法所得5万元人民币以上的。

因此,非法买卖外汇的行为,系属于我国《刑法》第二百二十五条【非法经营罪】中第(四)项其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。根据我国外汇管理的有关规定,一切中外机构或者个人的外汇收入,都必须卖给中国银行,买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。私自买卖外汇,而不是按规定卖给中国银行,必然减少国家的外汇储备,影响了国家对外汇的宏观管理,也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。同时,非法买卖外汇是一种直接故意犯罪,即出于营利的目的,明知自己的行为是非法买卖外汇,而故意实施。

本案中,柯桥该公司利用从事外贸生意而开设的美元账户,私下向无实际业务往来的境外“供货商”购入外汇,通过公司人民币账户、法人个人账户,最后转汇至其他账户,达成了赚取差价的目的,已构成上述非法经营罪。

另根据浙江省高级人民法院《关于部分罪名定罪量刑情节及数额标准的意见》(浙高法〔2012〕325号)的规定:在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上不满100万美元或者违法所得数额在5万元以上不满25万元的,属于“情节严重”;数额在100万美元以上或者违法所得数额在25万元以上的,属于“情节特别严重”。

根据案情披露,该公司涉嫌买卖外汇的金额高达2000万美元,对公司负责人应当在五年有期徒刑以上量刑,且有没收财产的可能。而其他牵线搭桥的中间人,也可能构成共犯被一并追究刑事责任。

君子爱财,取之有道

以身试法

必将受到法律的严惩!

案件信息据柯桥警方


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