对虚假诉讼、套路贷说“不”!浙江三门法院动真格出硬招!
2019-01-22 17:06:46

一起看似简单的民间借贷案件,起诉5万元却最终按2万元调解,合法权益受保护的申请执行人为何放弃部分诉请?又是如何写下悔过书受罚呢?办案法官从案件细微处入手,抽丝剥茧,揭开了套路贷的“面纱”。近年来,虚假诉讼逐渐演变为一种诉讼公害,套路贷是最常见、最突出的虚假诉讼行为,别有用心的当事人借助诉讼手段获取非法利益,侵害第三人的合法权益,扰乱司法秩序,挑战司法权威与司法公正底线。


新年伊始,台州三门法院经院党组研究,将集中打击虚假诉讼、套路贷专项活动列为该院2019年一号行动,该项工作开展3周以来,取得了初步成效。1月22日,该院开展了集中宣告首批涉虚假诉讼、套路贷案处理决定,组织召开专题新闻发布会,邀请省、市、县三级人大代表话“双打”等系列活动。


设立“专班组” 精准把脉“双打”


“对于本案,我并非全部了解,出于朋友的信任,我乱用身份信息,没有考虑到事情的后果,以后对于放高利贷等行为,我坚决不参与......”日前,一起案件的申请执行人丁某向三门法院院长汪勇钢提交了这份悔过书。

去年5月,丁某向三门法院起诉,请求判令戴某返还借款5万元并支付利息,并由符某承担连带清偿责任。案件审理过程中,丁某撤回对担保人符某的起诉,经法院调解,双方达成调解协议,由被告戴某返还借款2万元并支付利息,借款分八期付清。协议生效后,戴某未及时还款,丁某向法院申请强制执行,案件分到了院长汪勇钢手上。

汪勇钢院长收案后,觉得起诉5万元调解却变成了2万元有些蹊跷,针对这个疑点,他调阅了原卷宗,发现借条笔迹与借款人笔迹书写不一致,于是联系了被执行人戴某做调查笔录。戴某反映自己不认识丁某,只向江某借过2万元,截止起诉之日,已向江某还款1.81万元。后查实,实际出借人江某与名义出借人丁某通谋,在借条出借人一栏补填了丁某姓名,并以其名义提起诉讼。

1月22日上午8点40分,在三门法院第一审判庭,该院集中宣告首批4起虚假诉讼处罚结果,本案是其中之一,江某被罚9万元,丁某被罚4.5万元。

为了推进集中打击虚假诉讼、套路贷专项活动,三门法院成立了最高规格“专班组”,由院长汪勇钢担任“班长”,下设惩戒组、攻坚组和综合组,分别由院领导和相关部门负责人任组长,抽调精兵强将参加,各组分工明确,严格把好立案、审判、执行三个关口,完善打击、遏制虚假诉讼的机制,打好防治虚假诉讼的组合拳。

“专班组”成立3周以来,已研究制定该院2019年1号文件《关于开展集中打击虚假诉讼、套路贷专项活动的工作方案》,完成了打击虚假诉讼、套路贷相关政策汇编,组织全院召开“双打”专项工作部署会,集中宣告处理首批4起虚假诉讼案件,6人受罚。

借力“朋友圈” 营造合围之势

打击虚假诉讼、套路贷不仅是简单地在追求个案的公正,更是在维护法律的权威和尊严,靠法院一家“单打独斗”很难形成工作合力。为此,1月17日,在县委政法委的牵头组织下,三门法院与县检察院、县公安局、县司法局等单位联合召开协同打击非法民间借贷行为涉嫌犯罪的线索移送机制协调会,进行了首次“联合会诊”。

22日上午9点20分,在专题发布会现场,政法委、法院、检察院、公安局、司法局五家单位现场签署了《关于建立非法民间借贷行为涉嫌犯罪线索移送机制的会议纪要》。会议纪要对各部门职责进行了明确,并明确要建立常态联席会议制度,定期就打击非法民间借贷犯罪行为的特点、成因、查处以及管辖等情况及时沟通交流,加强预警和研判,完善防范对策。与此同时,三门法院向县公安机关现场移送首批5起涉套路贷诈骗案件,举行了案件移送交接仪式。

对于这样的联动机制建设,其实早在2017年,三门法院就做了有益的尝试探索。2017年,该院专门成立了由院长汪勇钢担任组长的课题组,对高利借贷案件进行专题分析研究,形成了《关于疑似高利借贷案件的调研报告》。同年9月,在调研报告的基础上,该院出台了《关于审理涉高利借贷案件的若干意见(试行)》,这应该是台州市法院系统首份对高利借贷案件进行规制的指导性文件。

每隔半年,该院会发布一期疑似高利借贷案件重点关注对象名单,同时向县四套班子、县委政法委、检察院、公安局、司法局、人民银行、金融办及各乡镇街道发送,促进信息共享、联合惩戒。现阶段,该院在重点关注对象名录的基础上,依照规定要求重新编制职业放贷人名录,从严规制职业放贷人的诉讼行为。

“虚假诉讼是司法工作中的毒瘤,必须严厉打击虚假诉讼、套路贷违法犯罪行为,高度重视、严打严惩、精准施策、综合治理。”该院院长汪勇钢说,“下阶段,我院将继续加强与各部门的联系协作,建立打击高利借贷及衍生违法犯罪行为联动惩戒机制,增进对虚假诉讼罪、诈骗罪等适用标准的共识,严厉打击虚假诉讼、套路贷犯罪行为;会同司法局召开共建诉讼诚信座谈会,共同倡导诚信诉讼,共同防范虚假诉讼;会同纪委监察委、组织部、政法委联合出台会议纪要,加强对公务员、党员违规参与虚假诉讼、套路贷的联动惩戒机制。”

邀请“智囊团” 代表共议“双打”

在刚闭幕的台州市“两会”期间,该院院长汪勇钢作为列席代表参加,与市人大代表交流过程中,发现虚假诉讼是代表们普遍关注的议题,代表当中不乏有关严厉打击虚假诉讼的“两会”声音。基于此,三门法院邀请了县人大、政法部门代表以及省、市、县三级人大代表全程参与“双打”系列活动。

22日上午10点,三门法院会议室座无虚席,气氛热烈。县人大、政法部门相关领导以及10名省、市、县三级人大代表就集中打击虚假诉讼、套路贷专项活动进行座谈交流,“面对面”征求与会代表对“双打”工作的意见建议。

座谈会上,与会人员共商共议、畅所欲言,纷纷为集中打击虚假诉讼、套路贷专项活动开出“处方”。

“虚假诉讼和套路贷不仅侵害了当事人的合法权益,更是对法律权威的公然挑衅,各部门应紧密配合,环环紧扣,严厉打击!”三门县人大常委会副主任郑有赚说。

“作为检察机关,我们全力支持配合‘双打’专项活动,履行诉讼监督的职责,案件审查从严从快,有效推进‘双打’专项活动开展。”县检察院党组副书记、副检察长潘炳亮说。

“建立健全套路贷案件办理机制是当务之急,坚持‘快侦、快诉、快判’,形成打击高压态势,促进辖区社会稳定。”县公安局党委委员、副局长李忠恩说。

“套路贷危害极大,很多年轻人意识淡薄受骗上当,在我村里就有三四个小孩遇到套路贷,这些家庭深陷还款负担,承受不可承受之重。集中打击虚假诉讼、套路贷专项活动是民之所向,不仅维护法律权威,更是挽救很多个支离破碎的家庭,毕竟孩子是家庭的希望,希望各个部门能拧成一根绳,各司其职,严惩严罚,切断套路贷的生存土壤。”台州市人大代表、海游街道前郭村书记黎宏远感触颇深。

还有不少代表提出,政法部门要进一步加大“双打”宣传力度,注重宣传形式的多样化,既要充分利用报刊、广播、电视等传统媒体,也要用好法院网站、官方微信、官方微博等新媒体,更要挖掘诉讼服务中心显示屏、村镇社区公告栏、农村广播等平台,构建“双打”宣传大格局。同时,注重“双打”宣传工作内容多元化,通过定期开展法律宣传、公开发布典型案例、组织开展警示教育活动等,实现“打击一案、教育一片”的社会效果。


 
通讯员 毛林飞



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