年底了,最多的就是接到办理贷款电话!浙江公安捣毁两个诈骗窝点,受害者多达600余人
2019-01-17 11:28:23

1月11日晚23点,由浦江县公安局远赴深圳实施抓捕的7名电诈嫌疑人被成功押回;第二天晚上一辆从湖北武汉开出的载着15名特殊“乘客”的警用大巴,伴着夜色也驶入了浦江县公安局,至此浦江公安成功粉碎了一个盘踞深圳、武汉两地,以办理信用卡贷款为由进行犯罪的诈骗团伙,一举捣毁两个诈骗窝点。

据了解,该案受害者多达600余人,涉及全国多省市,涉案金额达200余万元。



 “小额贷款”男子被骗三千元

去年12月7日,浦江的李先生报警,称其被人以网络贷款的名义骗走3000元。

李先生说11月份,自己接到了一个声称可提供10万元贷款业务的陌生电话,因当时资金周转出现问题,他就主动添加了对方微信。

对方介绍贷款10万元,只需支付用以做学历、工作单位、个人资产及银行流水等包装的1000元资质包装费,和贷款下来后再支付的2000元账号激活费即可。

李先生对此十分心动,11月13日就通过微信转给对方1000元,很快对方发还回来一个链接,显示有一笔10万元贷款正在办理,但尚需激活。

因担心自己被骗,李先生并未立即支付尾款,直到12月7日实在急需用钱,才将钱转给了对方,结果不出所料,对方却在收到钱后,马上将李先生拉黑了!

小案揪出大团伙

接到报警后,浦江县公安局立即成立专案组,对该案展开侦查,通过对案件信息的梳理、分析,锁定该诈骗团伙窝点隐藏在深圳某地。


作为一个外来人口众多的大都市,深圳街道两边的楼房几乎都是“握手楼”,其中暗巷、不知名的小道繁多,不熟悉道路的人很容易在这里迷路。想在不打扫惊蛇的前提下,彻底锁定犯罪团伙的窝点所在,侦查人员必须在尽可能短的时间内摸透这些数不清的小道,核实各个出口。

为此在接下来的一个多月内,民警多次前往深圳对当地进行一遍遍排摸,经过一段时间的蹲点,最终掌握了该窝点犯罪嫌疑人的身份信息、活动轨迹和诈骗团伙的具体位置。

然而1月9日原定抓捕行动的前一晚,民警诧异发现锁定好的诈骗窝点,竟然在一夜间人去楼空。

面对如此突发状况,专案组民警没有慌张,而是冷静思考新的方案,最终在第二天便成功找到嫌疑人的新窝点,并于1月10日上午11时,联合深圳警方开展收网行动,在某写字楼内成功抓获了以邱某、王某为首的,7名正在实施诈骗的犯罪嫌疑人。

除恶务尽 抓捕组雷霆出击

本以为案件到此能告一段落,但办案民警却在审讯过程中有了重大发现,主犯王某在老家武汉开设了一家同样从事诈骗活动的公司,规模比深圳这家还要大,随后由6名民警组成的第二打击小组乘坐飞机赶往了武汉。

1月11日上午10点左右,打击小组在当地警方的配合下迅速部署抓捕行动,最终将刚上班的15名犯罪嫌疑人一举抓获。


经查,该犯罪团伙内部分工明确,由王某和邱某担任老板,曹某为公司主管,史某等人是公司所谓的“业务人员”,负责实施具体的诈骗。

2018年4月,王某听说网络贷款诈骗公司很赚钱,便找到了在深圳工作的姨夫邱某,由其出资,自己去学相关诈骗“技术”,并以网上购买的虚假网站为平台,合伙在深圳开了一家诈骗公司。

尝到甜头后,王某瞒着邱某,与老乡蔡某在武汉又合伙办了一个同类的诈骗公司,由蔡某负责,公司员工达18人之多。”我知道会有这么一天的,只是没想到来的这么快,我也想过收手,但是前期投资了这么多,心有不甘,就抱着侥幸的心理继续下去。”审讯中,王某说道。

目前,包括武汉窝点在内的22名嫌疑人已被依法刑事拘留,蔡某被刑拘上网,相关案件正在进一步审理中。

通讯员 潘再阳 潘琴梦 王姬娜