投资旅游为噱头、高利息为诱饵……宜州破获一起百万元非法吸收公众存款案
新河池客户端 2019-08-07 20:23:51

以投资旅游项目为噱头,高于银行利息的分红为诱饵,先后骗取多名受害人100多万……近日,宜州警方根据举报,查获一起非法吸收存款集资案,10名主要犯罪嫌疑人均已被检察机关依法批准逮捕。

2019年5月,宜州警方接到举报称,广西华与正科技有限公司宜州分公司以投资旅游项目可获高额利息为由,诱骗中老年人投资,涉嫌非法集资。接到举报后,宜州警方高度重视,经济侦查大队立即牵头组成专案组,集中精干警力展开进一步摸排。

专案组通过缜密调查后发现,2019年3月8日至2019年4月21日期间,犯罪嫌疑人赵某华通过中介成立广东乾库资产管理有限公司,在未经国家金融管理部门批准的情况下,以投资建设广西浦北神龟谷生态园名义,按年息20%至24%、期限1年至3年的高额回报集资方式,引诱不明真相的群众参与投资,非法吸收公众存款35万元。

为获取更多集资款, 2019年3月,赵某华在宜州注册成立广西华与正科技有限公司宜州分公司,该公司员工李某陈、余某坤、梁某勇等人在赵某华的授意下,故意隐瞒真实身份,通过发放宣传资料、赠送小礼品、免费洗脚等方式,专门吸引一些中、老年人到公司,继续以投资建设广西浦北神龟谷生态园为幌子,高额返利为诱饵,非法向社会不特定公众变相吸储资金。2019年4月至2019年5月,犯罪嫌疑人赵正华等人在先后在宜州区非法收取覃某新、巫某青等人受害人集资款共计82.3万元。

在查实确定了赵某华等人的违法犯罪事实后,专案组决定收网。截止目前,该案件的主要犯罪嫌疑人已全部到案,赵某华等10名主要犯罪嫌疑人均已被检察机关依法批准逮捕。

(作者:河池日报通讯员 李志武 编辑:韦婕)

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