以P2P网贷非法吸收资金上亿元 银谷财富全国设门店665家|龙头新闻全媒体

近日,哈尔滨市公安机关成功破获东方银谷(北京)投资管理有限公司哈尔滨分公司非法吸收公众存款案。

“银谷财富”投资管理有限公司总部位于北京市,4月3日,北京市公安局朝阳分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。据北京警方通报的情况,该公司以P2P网贷理财方式在全国设立门店665家,其中涉及我省23家(包括哈尔滨14家、牡丹江2家、佳木斯3家、大庆3家、双鸭山1家)。

4月14日,按照公安部和省公安厅的统一部署,哈尔滨市6区2县公安机关分别对东方银谷(北京)投资管理有限公司在其辖区内分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查,该公司自2013年成立以来,以高额返利为诱饵,通过P2P网贷平台以债权转让模式与投资人签订《债权转让协议》,通过线下门店、互联网等形式进行公开宣传,向投资人承诺保本并高额返息,年化收益率9%-12%,以线下债权转让模式和线下线上相结合模式,向哈尔滨市及周边地区1.3万余名参与人非法吸收资金上亿元人民币。

期间,专案组经过缜密侦查,一举抓获“银谷财富”分公司郭某某等18名犯罪嫌疑人,相继对数十万条账目明细梳理,对2000余人开展调查取证,先后对80名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。


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